Regulación
Regulación de identidad digital por país
Qué exige cada marco regulatorio para verificar una identidad a distancia, país por país, y cómo lo resuelve VU.
ARArgentina6 guías
Verificación de identidadLos cinco tipos de DNI argentino en circulación, qué se lee de cada uno y contra qué se contrastaKYCQuién es sujeto obligado, qué tiene que conocer antes de vincular a un cliente y cómo se gradúa por riesgo, incluidas las personas expuestas políticamenteAMLEl régimen de prevención de lavado: monitoreo, beneficiario final y reporte de operaciones sospechosas ante la UIFOnboarding digitalEl alta remota completa, sin sucursal, y qué evidencia tiene que dejar para sostenerse ante el supervisorPrueba de vidaCómo se demuestra que del otro lado hay una persona real y presente, en sus formas activa y pasivaPrevención de fraudeSuplantación e identidad sintética, en el alta y en el uso posterior de la cuentaVer toda la regulación de Argentina
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